Отзывы о блокчейне TGP Deals, или как мошенники прикрываются липовыми лицензиями

Компания TGP Deals заявляет о себе, как о признанном лидере на рынке финансово-брокерских услуг. По легенде свою работу она начала в 2019 году и за 4 года смогла достичь невероятных результатов: десятки тысяч активных пользователей, миллионные ежедневные обороты, сотни тысяч открытых ордеров каждый день. 

Такая статистика вдохновляет и подталкивает стать частью этой богатеющей системы. Однако судя по отзывам богатеют в данном случае только учредители проекта, а трейдеры тщетно пытаются вернуть свои маломальские вложения. Кому из них стоит верить — попробуем разобраться.

Отзывы о TGP Deals

Вывести деньги c TGP Deals

Контактная информация

При всей своей заявленной значимости брокер предоставляет далеко не полный список контактной информации, с помощью которой потенциальные и действующие трейдеры могли бы связаться с конторой. Данные представлены:

• адресом регистрации в Германии: Hellmuth-Stadler-Gasse 3b 20055 Hoyerswerda;
• электронной почтой: s[email protected].

Кроме того, на сайте можно заказать обратный звонок. Сам номер телефона не раскрывается, что дает владельцам проекта возможность управлять поступающими заявками в одностороннем порядке. 

Нигде не обозначены ссылки на страницы в соцсетях, а видео-контент сторонних источников переполнен разоблачающими видео. А как же обучающим ролики или презентации, обещанные рекламой ресурса?

Наконец, что касается имеющихся контактов, то адрес в приложении «Яндекс.Карта» не определяется. Поиском возможно найти только неофициальную столицу лужицких сербов — город Баутцен в Саксонии. 

Но ни соответствующих строений или офисов здесь не отображается. А занявшись поиском вручную, можно найти схожие координаты, принадлежащие местному госпиталю. Если тамошние врачи не собирают таким образом деньги на лечение своих пациентов, то адрес — это фейк чистой воды.

Электронная почта имеет место быть во Всемирной сети, но по опыту известно, что подобные контакты создаются лишь для распространения своей рекламы и односторонне-выгодной переписки.

Обзор сайта

Заходя на платформу к лже-брокеру, клиенты сталкиваются со стандартной структурой:

1. Однотипные блоки вверху страницы: «рынки», «торговые условия», «о компании», «контакты», а также кнопки «входа/регистрации» и языковой интерфейс страниц.
2. Главная страница сайта наполнена стандартными данными о том, как легко и быстро можно зарегистрироваться, о преимуществах брокера, о торговых инструментах и тарифах.
3. В футере сайта располагаются отсылки к регуляторам и юридическим данным конторы.

Эта же информация «размазана» по остальным разделам платформы. В целом содержание уместилось бы в лендинге, а все остальное «приделано», чтобы внушать доверие клиентам и выглядеть весомее в их глазах.

Среди саморекламы встречается внушительная статистика конторы:

• 39 500 активных трейдеров;
• 270 000 ежедневно открытых ордеров;
• более 230 торговых инструментов;
• $6 млн. ежедневного финансового оборота;
• 4 года на ранке брокеров.

Так ли это на самом деле, можно проверить посредством домена https://tgpdeals.net/. Но несмотря на то, что IP-адрес был создан в 2009 году, до 2022 он принадлежал сторонним владельцам. 

В руки к нашему герою домен попал лишь в январе 2022 года, поэтому возраст «признанного лидера» составляет лишь несколько месяцев. За такой короткий срок представленных успехов скаммер достичь не мог.

Однако данный факт не мешает мошенникам демонстрировать на сайте проекта свою «историю успеха»:

1. Начало 2019-го — регистрация TGP Deals финансовым брокером.
2. Середина 2020-го — общий дневной оборот $1 000 000.
3. 2021 год — фирменная IT-группа разработала и ввела в эксплуатацию собственный торговый терминал, которым контора весьма гордится.
4. К середине 2022-го — прирост новых трейдеров до 500 человек в день.

Кроме того, псевдо-брокер убеждает потенциальных вкладчиков в своих преимуществах, называя себя идеальной торговой платформой:

• огромное количество аналитических инструментов;
• техподдержка 24/7;
• лояльные торговые условия;
• узкий диапазон спредов;
• невозможность (!) уйти в минус по счету;
• высокая скорость обработки ордеров;
• высокий пул ликвидности.

Контора предлагает минимальную стоимость обслуживания клиентов, бесплатный курс обучения, мультидепозитность, квалифицированную аккаунт-поддержку. Все это якобы помогает инвесторам богатеть. Однако судя по отзывам богатеют совсем не они.

Торговые условия

На сайте сказано, что контора регулярно расширяет количество инструментов для торговли, финансовых активов и типов сделок, вроде CFD. Зарабатывать предлагает посредством следующих рынков:

• валюты;
• металлы;
• акции;
• товары;
• индексы;
• криптовалюты.

Также для трейдеров были созданы три аккаунта, условиях для которых прописаны весьма скромно:

1. Light. Считается счетом начального уровня, подходящего для новичков. Минимальный депозит $150, леверидж 1:100, моментальное исполнение сделок.
2. Base. Базовый относится к стандартным счетам, подходящим большинству трейдеров. Минимальная сумма вклада составляет $1000, кредитное плечо 1:500, моментальное исполнение сделок, дополнительное страхование сделок.
3. Pro. Создан для продвинутых инвесторов. Минимальная сумма вклада $10000, кредитное плечо 1:500, моментальные исполнение сделок, страхование и защита счетов, круглосуточная поддержка (!).

Таким образом, все вышеупомянутые преимущества и хваленая техподдержка предполагается лишь для вкладчиков с большими деньгами. Однако в конечном итоге судьба всех трейдеров TGP Deals одинакова: заблокированный личный кабинет и колоссальные убытки по счетам, на которых «невозможно уйти в минус».

Весь секрет в терменале, которым так гордится контора. Ввиду того, что это так называемая фирменная разработка, у мошенников есть доступ к сделкам трейдеров. Согласно внутренней документации, скаммер в любой момент может отменять сделки или изменять их условия на собственное усмотрение. Что тут скажешь, очень удобно!

Юридические данные

Наконец, самый главный вопрос — имеет ли весь этот проект под собой законное основание? Судя по тому, что адреса регистрации не существует в природе, контора не является юридическим лицом Германии. Но мы все-таки проверили лже-брокера на официальном сайте — и здесь его нет.

В футере проекта псевдо-брокер демонстрирует несколько номеров лицензий, выданных следующими регуляторами:

• Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) — 979/31;
• Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (IFSC) — 22/089/FD/44;
• Комиссия по финансовым услугам Республики Маврикия (FSC Mauritius) — F101749551.

Кроме того, контора упоминает о сотрудничестве с другими гарантами, которые, видимо, должны окончательно убедить трейдеров в честности разводил. К ним относятся:

• ASIC;
• DFSA;
• FSCA;
• FCA;
• BlackRock, Inc.;
• Ameriprise Finansial, Inc.

Наконец, во главе такого изобилия регуляторов стоит скан-копия лицензии Республики Вануату, в чьих судах мошенники нередко предлагают решать спорные вопросы. Однако в официальной базе данной организации нашего героя нет. А скан-копия демонстрирует лишь возможности Фотошопа.

Как и нет никаких лицензий скам-проекта TGP Deals у других регуляторов. На официальных сайтах организаций контора не находится ни по названию, ни по липовому номеру документа.

Однако работа с российскими вкладчиками должна подразумевать у брокера разрешение от Центрального Банка РФ с постановкой в реестр ЕГРЮЛ. Стоит ли удивляться, что такого разрешения у шараги тоже нет? 

Зато контора попала в черный список, как компания с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Здесь же перечислены все клоны скаммера, обирающего людей до нитки.

Что касается внутренней документации, то ее можно найти только в форме регистрации. Она представлена:

• «Пользовательским соглашением»;
• «Политикой возврата средств».

И это одни из самых честных информационных страниц, в которых указано, что брокер имеет право списывать деньги со счета клиента по любому поводу и на собственное усмотрение. Таким образом мошенники полностью снимают с себя ответственность за несанкционированные потери вкладов.

Статья принадлежит ресурсу https://stolohov.com — самая полная и актуальная информация о брокерах (статьи могут быть украдены и изменены мошенниками)

Отзывы вкладчиков

В своих отзывах трейдеры полностью подтверждают схему развода: внезапно возникшие комиссии, налоги и обязательные платежи не дают заработать вкладчикам в данном проекте. 

А менеджеры отличаются не только пустыми обещаниями, но и хамским отношением к клиентам. Впрочем, вкладчики о возникших проблемах рассказывают более колоритно.

Как вернуть деньги

Если не посчастливилось столкнуться с мошенником TGP Deals или любым другим лохотроном в брокерской сфере, следует обращаться к специалистам по чарджбэку. Их юридический опыт имеет узконаправленную практику в вопросах обмана лже-брокерами. 

Поэтому после проведения обязательных процедур они возвращают средства путем списывания со счетом обманщиков. Взамен вкладчику лишь нужно предоставить доказательства обмана и заполнить нижеприведенную форму: