Trading Times (Трэйдинг Таймс) — реальные отзывы о брокере-мошеннике

Изучив в сети отзывы о брокере, появилось желание поближе познакомиться с платформой Trading Times. Мошенники сумели удивить — это единственный сайт подобного рода, на котором нужно сначала пройти проверку и доказать свое право на пользование ресурсом.

При каждой паузе в активности на https://trading-times.com — придется заново вводить капчу.

Инвесторы, доказавшие свою профпригодность, получают доступ к главной странице платформы.

Контактная информация

В разделе контакты присутствует информация сразу о трех представительствах:

• в Великобритании: 35 Piccadilly (3rd Floor), Mayfair, London, United Kingdom;
• на Кипре: B1 359 28th October street, WTC Trust Re Building, Limassol 3107, Cyprus;
• в Сингапуре: 3 Bishan Pl, #01-01, Singapore 579838.

Каждый из офисов имеет отдельный адрес техподдержки:

• [email protected];
• [email protected];
• [email protected].

Правда, телефонный номер всего один на все департаменты: +442034685765.

Проверка сайта

Проверка возраста домена утверждает, что ресурс был создан 8 мая 2019 г. Для серьезного брокера полтора года — это откровенно мало. Но, справедливости ради, мошенники-однодневки столько не живут. Так к какой же категории отнести ресурс Трэйдинг Таймс?

Все встает на свои места при попытке поднять архивные копии сайта. Например, 19 мая все того же 2019 г ресурс выглядел так:

Есть подозрение, что возраст брокера нужно отсчитывать с даты обновления домена (8 апреля 2020 г). В этом случае платформа укладывается в рамки стандартной Форекс-кухни.

На текст, размещенный на сайте, внимание можно не обращать. Он состоит только из рекламы. Полезная информация отсутствует.

При этом мошенники поленились составлять собственные тексты, все, что длиннее трех строчек — скопировано с других ресурсов. Аферисты удосужились лишь название заменить. Хотя, есть вариант, что это просто клоны, принадлежащие одним владельцам.

Лицензии и документы

В подвале официального сайта можно найти информацию о том, что компания Time Logic LTD зарегистрирована на Маршалловых островах под номером №102943.

Аферисты очень любят данную прописку, ведь по островным законам брокерам не нужен серьезный первоначальный капитал или лицензия, они не предоставляют отчетность и ни кем не контролируются. По большому счету не имеет значения, реально ли существует Time Logic LTD или это очередная ложь мошенников — добиться возврата средств от оффшорной компании практически нереально.

На платформе мошенников можно найти целый список разнообразных документов. Но есть два нюанса:

• все тексты представлены на английском языке;

• документы, как и все тексты на сайте — украдены с других ресурсов.

Стоит заметить, аферисты подошли к делу довольно ответственно, большинство документов скопированы с иностранных сайтов, у которых отсутствует русскоязычная версия.

При таком подходе весьма наивно надеяться на то, что условия, прописанные в данных соглашениях, будут соблюдены. Но даже на этот счет мошенники подстраховались. Они копировали только те документы, в которых указано, что брокер не несет ответственность за свои действия.

Отзывы

Ожидаемо, что при отсутствии лицензий и явном обмане на сайте, найти положительные отзывы в сети можно только на сайте самого брокера (понятно, что фальшивые).

На сторонних ресурсах присутствует лишь негатив.

Реальный отзыв пострадавшего трейдера

Мошеннические действия компании Трейдинг Таймс также подтверждает ее бывший клиент, отзыв которого накануне пришел в нашу редакцию.

Роман, сумма потерь – 66 400 долларов:

«Начал работать с данной компанией в марте 2020 года. Менеджер сам нашел меня и вышел на связь. Предложил инвестировать в биржевую торговлю. Расспрашивал, знаю ли об этом что-нибудь. Тогда я не интересовался отзывами о Trading-times, поэтому особо их не разыскивал.

Поначалу я всячески сопротивлялся, но потом все-таки согласился на сотрудничество. Меня перенаправили на аналитика Дашева Константина (+442034685765). При первом же звонке он расписал все плюсы сотрудничества с фирмой, заверил, что есть финансовый регулятор, а также предлагается страхование счета. Потом я зарегистрировался и верифицировался. Отправлял на электронку организации фотографии паспорта, реквизиты карт, квитанции об оплате коммунальных услуг с адресом и декларацию по первым транзакциям.

Первое зачисление было на $100. Деньги переводил поначалу через электронный кошелек Киви, а потом через Михаила, который, по словам аналитика, содержал обменный пункт. Кидал средства на его реквизиты, а он уже их конвертировал в биткоины, после чего предоставлял мне платежку.

Совершали сделки на платформе МТ4. Первое время доход не превышал $10–15. Операции производил только по инструкции Константина, без него ничего не делал, так как он сразу предупредил. Позже Дашев дал понять, что пора пополнять счет. Я ответил отказом, сказав, что хочу вывести немного денег для проверки. Помощник посодействовал в оформлении заявки на $100. Через пару часов средства были у меня на карте.

Тогда на балансе у нас числилось $200–300. Как только я убедился в том, что смогу выводить доход, аналитик тут же заговорил про зачисление средств на платформу. Тогда я не стал спорить и закинул некоторую сумму. Вскоре доход от операций вырос до $50–100. Потом специалист снова поднял тему, связанную с пополнением депозита. Уверял, что предстоит выгодная сделка с Google, и мы не должны упускать такую возможность. Поддавшись на уговоры, перекинул еще некоторую сумму. Потом уже увидел, что сделка принесла прибыль в $2100.    

Спустя небольшой срок Константин разговорился о моей занятости, расспрашивал, где работаю и т. д. Я не понимал еще, для чего он это делает, и рассказал о бизнесе. Далее продолжали совершать сделки как обычно. Однако все изменилось, когда я сказал, что хочу заработать 20000000 тенге для своего бизнеса.

Дашев вскоре перезвонил с WhatsApp. Объяснил, что так наш разговор не услышат, якобы рабочий телефон контролируется. Предложил сложиться и внести на счет $50000, а потом провернуть очень выгодную сделку. Я решил рискнуть и перевел $25000, мой помощник закинул чуть меньше. В итоге на балансе стало 100000 $. Специалист просил, чтобы я сохранял молчание и никому не проболтался о нашей договоренности. 

Между делом Дашев рассказывал про криптокошелек, Blockchain, а также присылал новости. Выгодная сделка регулярно откладывалась. Стали работать с нефтью. Однажды аналитик сказал, что прогноз хороший. Якобы нефть растет, давай ставить на понижение. Сделали, но цена не двигалась. Потом повторили еще и на другой день. Снова без изменений.

Затем мне позвонил некий Владимир, представился начальником отдела Trading-times. Сказал, что при непредвиденных обстоятельствах цена на нефть резко изменилась, и я оказался в просадке. Чтобы совсем не скатиться в ноль, нужно закинуть на депозит 50% от сделки, то есть $8000. Столько же предоставили от организации.

Несмотря на все усилия, ничего не поменялось. Тогда Владимир сказал, что можно выставить сделки на торгах, а счет заблокировать, после чего деньги якобы вернутся. Однако одного моего согласия было мало, требовалось перевести $20000. Я закинул только половину, так как большая сумма отсутствовала. Пока это делал, меня торопили. В результате Владимир заверил, что как только продадим сделки, то средства появятся на счете в течение дня.

Меня оповестили, что наш план удался. Специалист сказал, что можно подавать заявку на вывод. Потом прислал ссылку на регистрацию биткоин-кошелька. И просил отправить письмо на [email protected] для вывода $112412 — якобы это служба поддержки финансового регулятора. Сохранил их сайт: https://www.broker-status.com.

Дашев предупредил, что его не будет по причине операции. Вскоре в кошельке появились 11 биткоинов, что меня обрадовало. Я решил осуществить вывод на карту. Однако, несмотря на то, что биткоины списались, мне так ничего и не пришло. 

Позже связался с Дашевым, попросил уточнить, почему деньги не поступили. Аналитик сказал, что переживать не стоит и выслал мне платежку из банка. Потом стало ясно, что счет застрахован. Проданные лоты, оказывается, покрыла страховая организация. Я получил подтверждающее оповещение.

Кстати, в платежном поручении была некорректно указана моя фамилия, что сразу бросилось в глаза. Допустили 3 ошибки. Помощник начал разъяснять, что финансовый отдел отправляет сумму с их банка в наш, и только после этого деньги поступают на карточку. Время шло, но ничего не менялось.

В результате Константин предположил, что, возможно, на моей стороне осуществляется блокировка перевода. Якобы могут подумать, что это не страховая выплата, и потребуют оплаты налога. Через некоторое время помощник сказал, что именно так и случилось.

Я попросил выслать мне подтверждающий документ, так как занимаюсь бизнесом давно и знаю все нюансы оплаты налогов. Дашев заверил, что мне не стоит ломать голову, а лучше просто закинуть деньги им, а уже сотрудники направят сумму, куда следует. В этот момент понял, что меня вводят в заблуждение, вытягивая сбережения. 

Когда отправил сообщение Владимиру, то он нехотя вышел на связь. Раздраженно спросил, что мне нужно. Потом ответил, что следует заплатить за налог и после этого средства придут на карту. Сотрудничать с организацией я прекратил где-то в июне. Сожалею, что отзывы о Trading-times сразу не попались мне на глаза».

Как вернуть деньги?

Единственный способ возврата средств — банковская процедура чарджбек. Она позволяет запустить принудительный вывод денег на счет отправителя.